MOA
MODELLO ORGANIZZATIVO ANTIRICICLAGGIO
(Tutti i diritti riservati - Reg. n.302017000035482 Ministero dello Sviluppo Economico)
Il sistema di controllo interno ideato per i professionisti e le imprese sottoposti alla normativa antiriciclaggio
Il progetto MOA
Il progetto MOA, la cui denominazione è stata registrata presso il Ministero dello Sviluppo Economico, è stato realizzato dal dott. Pasquale Mazzitelli e dall'avv. Giuseppe Ferrante, professionisti con elevate competenze in materia antiriciclaggio, modelli organizzativi 231, compliance, risk management, corporate governance e fraud auditing.
Tempistica di realizzazione
I tempi per l'implementazione e la realizzazione del MOA dipendono dalla complessità organizzativa, dimensionale e operativa che caratterizza il soggetto obbligato (singolo professionista, studio professionale, impresa).
Preventivi gratuiti
Contattaci per avere consulenze e preventivi gratuiti per la realizzazione del MOA su tutto il territorio nazionale.
Il Modello organizzativo può essere implementato per tutti i destinatari del Decreto antiriciclaggio.
