I consulenti
Esperto antiriciclaggio, ha maturato significative esperienze nella Guardia di Finanza ricoprendo incarichi di prevenzione e repressione dei reati economico-finanziari. Sin dall'entrata in vigore del D.lgs. 231/07 si è occupato di indagini penali in materia di riciclaggio, dell'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette dell'Unità di Informazione Finanziaria e dell'attività di controllo e ispezione nei confronti dei professionisti giuridico-contabili, degli altri operatori finanziari e non finanziari e dei prestatori dei servizi di gioco. Oggi collabora con i destinatari del Decreto ricoprendo incarichi di consulenza e responsabile della funzione antiriciclaggio.
L'avv. Giuseppe Ferrante ha sviluppato significative esperienze nei comparti delle investigazioni di polizia economico-finanziaria, del contrasto alla corruzione, dell'attività ispettiva e di revisione interna, del controllo di conformità, della definizione e applicazione di modelli organizzativi per la gestione dei rischi aziendali, delle controversie tra gli istituti di credito e la propria clientela. Sin dall'emanazione del D.lgs. 231/01 si occupa di «modelli organizzativi e gestionali di prevenzione degli illeciti», avendo peraltro svolto investigazioni su tale comparto e, successivamente, curato l'istituzione e le attività di vari Organismi di Vigilanza.